юридическая
проверка контрагентов
Зачем проверять контрагента
сокращение внутренних налоговых рисков:
- риск работы с взаимозависимыми лицами
- риск дробления бизнеса, отсутствие экономического обоснования затрат
- риск убыточности сделки
- отсутствие проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов
- ошибки в документальном оформлении подтверждения хозяйственной деятельности
комплексная юридическая проверка
- оценка рисков неисполнения обязательств
- анализ динамики хозяйственной деятельности контрагента
- анализ корпоративной структуры
- проверка на наличие судебных дел и исполнительных производств
- разделение ответственности
- проверка контрагента по 109 признакам
- формирование развернутого отчета по результатам проверки
Получить бесплатную консультацию Вы можете, связавшись с нами любым удобным способом
Оставить заявку
Услуги по правовому аудиту (Due diligence) — это проверка деятельности организации, направленная на проверку правовых рисков и оценку вероятных неприятных последствий. Данное мероприятие актуально преимущественно среди инвесторов, которым хочется убедиться в том, что их вложения будут в безопасности. Для него нанимают квалифицированных юристов и отраслевых специалистов.
Что входит в понятие
Оказание услуги по правовому аудиту далеко не такой простой процесс, как кажется. Специалисту понадобится провести подробный анализ всех составляющих работы фирмы: изучить документы, активы, сделки, патенты, страховки и так далее.
В некоторых ситуациях юрист будет изучать и те нюансы, которые волнуют заказчика больше всего. К примеру, это аудит собственности или договоров. На основе проведенного анализа заказчик получает анализ рисков и прочую интересующую его информацию. Правовой аудит позволяет судить о том, как компания ведет свою деятельность, какие есть проблемы, как их устранить и так далее.
Если кратко, то данная услуги по правовому аудиту включают в себя такие составляющие:
- изучение документов компании на соответствие актуальным законам;
- анализ договоров и прочих правоустанавливающих документов;
- изучение правильности проведения сделок, связанных с недвижимостью;
- отслеживание законности внешнеэкономических сделок;
- анализ документации, которая контролирует трудовую деятельность компании;
- проверка судебных дел, если они ранее проводились;
- изучение возможных задолженностей и так далее.
Эти компоненты могут дополняться другими, либо же какие-то из них иногда исключаются. Все зависит от специфики самой компании.
Цели и задачи
Конечно же, оказание услуги по правовому аудиту преследует определенные цели и задачи. В первую очередь, речь идет о выявлениях возможных нарушений закона. Все-таки заказчику вряд ли хочется получить компанию, у которой будут какие-то проблемы в этом плане. Также специалист выделит информацию о юридическом аспекте ведения бизнеса из независимых источников.
Еще одна из задач состоит в анализе вероятных рисков. Правильный аудит поможет предупредить наложение на компанию санкций. Также специалист подскажет, как правильно бороться с подобными проблемами в будущем. Он разработает настоящую стратегию, которая поможет избавиться от недостатков.
При помощи аудита есть возможность повысить ликвидность фирмы. Сама компания станет более прозрачной для инвесторов и банков, что привлечет их интерес и, конечно, вызовет желание активно сотрудничать. Да и клиенты тоже обратят внимание на предприятие, которое ничего не скрывает.
Аудитор даст информацию и о вероятных убытках, которые могут наступить по причине привлечения к административной ответственности, недовольства налоговых служб, контрагентов и так далее. Иными словами, с его помощью можно обезопасить себя от обмана и мошенничества со стороны владельцев бизнесов.
Специфика аудита
Специалисты по оказанию услуги по правовому аудиту реализуют несколько разновидностей анализа. Выглядят они следующим образом:
- Комплексная проверка структуры компании. Сюда входит знакомство с созданием компании, обнаружение нарушений на первых этапах, наметка возможных путей их исправления. Сотрудники также ведут работу с учредительными документами и корпоративными актами;
- Изучение сделок по слиянию или поглощению фирм. Специалисты обязательно дают оценку рентабельности подобной деятельности;
- Анализ судебной практики компании. Рассматриваются случаи ведения дел в судах с участием проверяемой компании, выступает она истцом или ответчикам, по каким категориям дел проходит. Решающим фактором здесь является успешность ведения деятельности и отсутствие серьезных судебных решений против компании.
По итогу проведенных манипуляций клиенту станет известно о том, насколько рискованно работать с указанной компанией или приобретать бизнес, а также он узнает, какова личная ответственность учредителей, руководителей и сотрудников. Аудиторы вычислят вероятные финансовые потери, а также дадут советы о том, как правильно их уменьшить. Кроме того, они порекомендуют пути, которые позволят добиться большей выгоды.
Какие риски можно выделить
Аудиторская деятельность позволяет выделить следующие риски:
- Внутренние. Это те, которые присутствуют непосредственно в самой компании: злоупотребление полномочиями, конфликты в руководящем составе, рискованные схемы оформления внутренней документации и так далее;
- Внешние. Такие риски существуют и влияют на бизнес извне. Это может быть повышенное внимание со стороны правоохранительных органов, налоговой службы, претензии различного характера.
Правовой аудит — очень важная услуга, к которой следует прибегать в разных ситуациях. Результатом является предложение самого выгодного для заказчика варианта, а также оценка имеющихся рисков. Детальная проработка всех аспектов, влекущих различные риски, обезопасит человека от невыгодных сделок, поможет избежать финансовых потерь. Самое главное — обратиться к специалисту с достаточным опытом работы, тогда он выполнит все манипуляции быстро и без лишних проблем.
Статьи по теме
Доверяй, но проверяй: что скрывают контрагенты
Ни один бизнес не возможен без работы с контрагентами – это наши клиенты, заказчики, подрядчики, исполнители – все те, с кем мы взаимодействуем в ходе ведения деятельности. Но насколько внимательно мы выбираем, с кем работать, и выбираем ли вообще?