Доверяй, но проверяй: что скрывают контрагенты

проверка контрагентов юрист

Ни один бизнес не возможен без работы с контрагентами – это наши клиенты, заказчики, подрядчики, исполнители – все те, с кем мы взаимодействуем в ходе ведения деятельности. Но насколько внимательно мы выбираем, с кем работать, и выбираем ли вообще?

Если вы заботитесь о безопасности своей компании, не хотите привлекать лишнего внимания со стороны контролирующих и проверяющих органов, не планируете судиться за дебиторскую задолженность, то стоит забыть о принципе «клиент всегда прав». Проводя оценку возможных рисков до начала работы с контрагентом, вы значительно сэкономите свои ресурсы и будете уверены, что работаете с надежным поставщиком, заказчиком или исполнителем.

Каких рисков можно избежать, проводя предварительную оценку и проверив своего контрагента:

  1. Неверное формирование документов, подтверждающих хозяйственную деятельность
  2. Не проявляется должная осмотрительность
  3. Нет подтверждения реальности ведения деятельности
  4. Риск работы с аффилированными и взаимозависимыми лицами
  5. Риск дробления бизнеса
  6. Отсутствие деловых целей – убыточность сделки

Эти факторы влекут за собой юридически значимые последствия и ответственность вплоть до уголовной.

Можно обезопасить себя от «плохих» контрагентов, тщательно изучив их досье. Самостоятельный сбор информации обычно ограничивается отчетом из открытых источников и формированием выписки ЕГРЮЛ на сайте ФНС. Привлеченный к этой задаче юрист использует в своей работе, помимо указанных, ряд других критериев, ключевыми из которых являются:

  • проверка наличия исполнительных производств
  • проверка наличия дел в качестве ответчика по неисполненным обязательствам
  • проверка задолженностей по налогам и сборам
  • проверка отсутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков
  • анализ динамики хозяйственной деятельности
  • проверка исполнения выигранных госконтрактов
  • подача необходимых запросов в проверяющие органы
  • исследование деловой репутации
  • учет ответственности ключевых сотрудников и оценка рисков их привлечения к субсидиарной ответственности
  • включение в договоры ряда условий о добросовестности контрагента

Следует обратить внимание, что добросовестный контрагент, который заинтересован в сотрудничестве с вами, не будет скрывать информацию о себе и сопротивляться при сборе его досье в вашей компании.

Юристы IT-Consulting при формировании отчета учитывают все возможные факторы, влияющие на добросовестность и надежность вашего контрагента, проводят комплексный правовой аудит предоставленных документов, дают рекомендации, на основании которых можно сделать выводы о возможности дальнейшего сотрудничества.